SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo. Este es un formulario qué debe ser completado para que puedas realizar cualquier tipo de trámite financiero en el país. Esto es regulado por la superintendencia financiera del país. Puedes obtenerlo por medio de cualquier entidad financiera.
Descarga directa en línea del formulario SARLAFT. Formulario de Conocimiento
Este formulario de conocimiento, el cuál es un formulario del SARLAFT, puede ser descargado de cualquier entidad financiera con la que vayas a realizar algún trámite. Por ejemplo, de las agencias bancarias y entidades aseguradoras. Puedes acceder a los siguientes enlaces para obtenerlo.
¿Cómo llenar Formulario de Conocimiento SARLAFT persona natural Excel o PDF?
Una vez que obtengas el formulario de conocimiento conocido como formulario SARLAFT, es necesario que lo completes en todas sus partes con la información correcta. Consta de varias secciones las cuales pueden variar de acuerdo a la institución. Pues cada entidad puede crear su propio formulario siempre manteniendo la información básica de principal.
Puedes completarlo de la siguiente manera que te indicaré a continuación.
Parte 1. Información básica
En esta primera sección es importante que facilite la información sobre tu solicitud ante la institución financiera. Agrega lo siguiente.
- Indica tu tipo de solicitud o vinculación con la institución.
- Indica el tipo de solicitante que eres.
- Agrega la clase de vinculación.
Parte 2. Datos personales
Debes facilitar toda la información personal que te identifique como solicitante de persona natural. Haz lo siguiente.
- Indica tu nombre completo.
- Marca el tipo de documento de identidad y luego ingresa su número.
- Señala la fecha de expedición del documento y el lugar.
- Luego agrega tu fecha de nacimiento y la ciudad.
- Es necesario que marques cuál es tu género.
- También debes marcar tu estado civil.
- Ingresa tu nacionalidad.
- Es necesario que indiques tu dirección exacta.
- Debes ingresar tu número telefónico fijo y móvil.
- Añade tu correo electrónico.
- Señala cuál es tu profesión u oficio.
Parte 3. Actividad económica
Tienes que indicar detalladamente cuál es tu actividad económica y todo lo referente a tu profesión u oficio. Agrega esta información.
- Tienes qué indicar cuál es tu profesión.
- Luego debes indicar cuál es tu ocupación o tu oficio.
- Si tienes alguna ocupación de forma independiente debes detallar cuál es.
- Si eres un comerciante independiente debes agregar tu código y en tal caso el número de empleados.
Parte 4. Información laboral
Esta sección debes completarla ya seas un empleado o un trabajador independiente. Indica estos datos.
- Ingresa el nombre completo de la empresa en la que trabajas o de la que eres dueño.
- Debe señalar la dirección de la empresa.
- Indica el país, departamento y municipio.
- Agrega el número telefónico fijo y móvil.
- También debes agregar el correo electrónico de tu trabajo.
Puedes ingresar aquí a la página web oficial de SARLAFT. De esta manera podrás obtener más información sobre sus competencias y finalidad.
Parte 5. Información financiera
Facilita toda la información de tus finanzas. Ingresa la siguiente información.
- Debes agregar cuáles son tus ingresos y egresos de forma mensual.
- Tienes que señalar si cuentas con otros ingresos de forma mensual que no tengan que ver con tu actividad económica.
- En el caso que seas agricultor, ganadero, comerciante o independiente, debes indicar cuáles son tus ventas anuales y la fecha de cierre.
- Agrega el monto de tus activos y pasivos.
- Luego señala cuáles son tus egresos de forma mensual.
Parte 6. Datos tributarios
Indica toda tu información tributaria de acuerdo a tu ocupación u oficio en el país. Señala lo siguiente.
- Indica si eres o no un declarante de renta.
- Tienes que marcar si eres un agente retenedor.
- Luego indica cuál es tu régimen de IVA.
- Señala si estás obligado a tributar como ciudadano de otro país.
- En el caso que sea afirmativo debes indicar el nombre del país y tu número tributario.
Parte 7. Declaración de origen de los bienes y fondos
Esta es una de las partes principales del formulario de conocimiento donde debes realizar tu declaración del origen de tus fondos.
- En la primera parte haces la declaración sobre el origen de dónde provienen los fondos y bienes con los que cuentas.
- Debes indicar de dónde provienen de forma exacta.
- Luego indica el país origen de dichos fondos y bienes.
- Después debes señalar la ciudad.
Parte 8. Información sobre operaciones internacionales
En el caso que realices operaciones internacionales por tu tipo de profesión u oficio es necesario que ingreses la siguiente información.
- Marca sí realizas algún tipo de transacción en moneda extranjera y debes indicar cuál.
- Señala si cuentas con algún producto financiero en otro país.
- Indica si tienes alguna cuenta en moneda extranjera.
- Luego debes señalar toda la información del producto con el que realizas las transacciones a nivel internacional.
Parte 9. Propósito de la relación comercial con la institución
En esta sección de acuerdo a la institución a la que te estés afiliando, es necesario que indiques las razones por las que ingresas la solicitud de algún trámite. Debes indicar en tal caso la razón por la que te afilias a la entidad bancaria, aseguradoras, etc.
Parte 10. Declaraciones y autorización
En esta sección realiza ciertas declaraciones y autorizaciones que permiten el acceso a información personal y financiera a la institución.
Parte 11. Firmas y verificación de información
En esta sección deben colocarse las firmas tuyas como solicitante y de la entidad ante la que realizas el trámite.
Este formulario puedes conseguirlo en diferentes páginas web de las instituciones financieras ante las que realizas algún tipo de trámite. Algunas de estas entidades son Las agencias bancarias cuando vayas a realizar una apertura de cuenta o un depósito de gran cantidad, también las instituciones aseguradoras y las entidades promotoras de salud, por ejemplo.
Existe este formulario de conocimiento de SARLAFT tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Para que tanto, la institución como el Estado puedan conocer el origen y detalles del dinero y bienes con los que cuenta la persona.
La finalidad principal que tiene este formulario es que se pueda conocer cuál es el origen de cada uno de los fondos que tiene en su haber tanto la persona o la empresa y de esta manera poder hacer un seguimiento y detección de cualquier tipo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Formas de presentar el formulario único de conocimiento de SARLAFT
Cuando hayas completado el formulario de conocimiento SARLAFT, debes aplicar el siguiente paso que sería la presentación de éste. Su presentación puede variar de acuerdo a la forma en que lo hayas obtenido. Pues sí te lo han facilitado dentro de la propia oficina junto al asesor y has hecho su completación en el lugar, debes consignarlo en el mismo momento.
Pero, en el caso que lo hayas descargado a través de la web debes acudir a la institución donde realizas la solicitud de algún trámite para consignarlo dentro del horario de atención.
Costo del formulario SARLAFT
El formulario de conocimiento SARLAFT no tiene ningún costo. Pues la entidad financiera ante la que realices la solicitud o trámite te facilitará de forma gratuita este formulario. Solamente debes descargarlo, completarlo y luego presentarlo ante la institución.
¿Qué es el SARLAFT?
SARLAFT es el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Este sistema es administrado por la superintendencia financiera de Colombia. Su finalidad es prevenir y detectar cualquier tipo de trámite ilícito con respecto a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por esta razón presenta un formulario que debe ser completado por toda persona que desee realizar algún trámite ante una entidad financiera. Mediante este formulario debe declarar todos los ingresos y el origen de los fondos con los que cuenta.
Superintendencia financiera de Colombia
La conocida superintendencia financiera de Colombia nace en el año 2005 y depende directamente del Ministerio de hacienda y crédito público de Colombia. Cumple con los objetivos principales de hacer seguimiento a todos los movimientos financieros en el país.
Atención al público
Para que puedas obtener mayor información puedes comunicarte con el Ministerio de Hacienda de Colombia por los siguientes medios.
Si necesitas utilizar el formulario de conocimiento puedes obtenerlo de las formas que te indicó en el presente artículo de Formulario SARLAFT en Colombia: Formulario de Conocimiento. Te doy todos los detalles de cómo llenarlo y presentarlo ante la institución financiera.
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