Es muy importante para los países del mundo la lucha contra los flagelos de la corrupción y del terrorismo. Por esta razón, en Panamá existe la figura del Formulario extra situ para los ciudadanos con obligaciones no financieras. La institución encargada de este documento tan importante es la Superintendencia de Sujetos no Financieros SSNF.
Descarga directa del Formulario Extra Situ
Descarga paso a paso el Formulario Extra Situ del SSNF
Es completamente obligatorio que las personas que se encuentren dentro del perfil de obligados a presentar el formulario extra situ, lo hagan para que puedan desarrollar sus actividades legalmente en el país y así evitar cualquier problema con el Estado.
La forma de presentar este formulario es por medio online. Podrás conseguir el formulario a través de la página web de la superintendencia desde donde tienes que descargarlo en tu equipo, llenarlo y luego enviarlo por el correo electrónico correspondiente.
Para esto, es necesario que sigas los pasos que te indicaré a continuación para que puedas ubicar el formulario desde la página web de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Sigue estas indicaciones que te dejaré a continuación.
- Accede a la página web de la SSNF.
- Debes ubicar el menú superior en la página.
- Selecciona la opción que dice “FODE”.
- Se va a desplegar un submenú con la opción que dice “Formulario”.
- En la nueva página que verás debes hacer clic en la opción de “Formulario de Registro”.
- Se descargará de forma automática el Formulario extra situ en tu ordenador.
¿Cómo llenar el Formulario extra situ de la SSNF?
Encabezado
Esta es la parte principal del formulario donde tienes que ingresar ciertos datos primordiales con el que va a informar el sector al que pertenece el sujeto que presenta el formulario. Tienes que indicar.
- Ingresa el sector al que perteneces como sujeto obligado.
- Después debes ingresar el código UAF.
Primera parte. Datos persona natural
En esta sección del Formulario tienes que ingresar todos los datos personales como persona natural, indicando todos los datos solicitados. Debes facilitar los siguientes datos.
- Ingresa tu primer y segundo nombre.
- Después tu primer y segundo apellido.
- En el caso que seas una mujer casada debes colocar tu apellido de casada.
- Indica tu fecha de nacimiento con el día, mes y año.
- Facilita tu número de cédula de identidad y en caso de no poseerla ingresas tu número de pasaporte.
- Tienes que ingresar la fecha de vencimiento de la cédula o pasaporte que hayas indicado. Ingresa el día, mes y año.
- Debes colocar el país de nacimiento y luego tu nacionalidad. En dado caso que cuentes con otra nacionalidad debes colocarla.
- Señala tu país de residencia.
- Agrega tu profesión y el nivel educativo que posees.
- Luego debes indicar tu correo electrónico y el número de teléfono celular y anexas el número de tu oficina.
Segunda parte. Datos persona jurídica o sociedad civil.
Esta parte debes completarla en el caso que tu seas una persona jurídica. En dado caso, debes llenar el Formulario de la siguiente manera.
- Indica la razón social de la empresa.
- Debajo, tienes que indicar la razón comercial.
- Después tienes que agregar el número de registro único de contribuyente. DV.
- Ingresa tu número de Registro Único de Contribuyente RUC.
- Debes indicar la fecha de escritura de la constitución con el día, mes y año.
- Añade el número de la escritura respectiva.
- Después tienes que agregar la notaría donde fue presentada.
- Señala cual es el país de constitución.
- Es necesario que ingreses el número de aviso de operación.
- La fecha correspondiente al inicio de operación de la empresa con el día, mes y año.
- Indica la cantidad total de trabajadores con los que cuentas.
- Debes indicar si cuentas con otras sedes, sucursales o alguna filial.
- Después tienes que ingresar la cantidad de sucursales o filiales con las que cuentas.
Tercera parte. Datos del Agente residente actual
Debes indicar todos los datos solicitados como agente residente. Tienes que ingresar lo siguiente.
- Indica el nombre completo del agente residente.
- Después debes ingresar el número de cédula de dicho agente o en tal caso los datos de inscripción.
- Luego indica una persona como contacto.
- Tienes que agregar el cargo que tiene la persona de contacto.
- Seguido debes indicar el número de teléfono de la persona de contacto.
- Señala la Provincia, el distrito, el corregimiento y la calle o avenida.
- Luego, tienes que indicar el nombre del edificio y después señalar el número del piso y número de la oficina.
- Ingresa el número de teléfono de la oficina, también debes indicar el teléfono móvil.
- Agrega el correo electrónico de dicha empresa, su página web y también agregas el correo electrónico de la persona que agregaste como contacto.
Cuarta parte. Dirección del Sujeto Obligado No Financiero
Esta es una sección muy importante, pues son los datos de ubicación de la persona sujeto declarante del formulario. Es necesario que cumplas con todos los campos. Haz lo siguiente.
- Indica la provincia, distrito corregimiento y urbanización.
- Luego tienes que indicar la calle o avenida, junto con el nombre del edificio o en tal caso la casa.
- Señala el piso, número de casa, el número de oficina y el código postal.
- Ingresa el número de telefonía fija y el número de teléfono móvil, luego el número de fax.
- Tienes que indicar tu correo electrónico y un correo adicional, junto a la página web y las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook.
Quinta parte. Datos Persona de enlace.
En esta última sección puedes ingresar todos los datos personales de personas de enlace. El formulario cuenta con tres apartados con los mismos datos para que ingreses a tres personas enlace. Debes señalar lo siguiente.
- Primero los dos nombres y luego los dos apellidos.
- Fecha de nacimiento con día, mes y año.
- Luego debes colocar el número de la cédula o en tal caso, el número de pasaporte.
- Indica el país de nacimiento, la nacionalidad y en dado caso de ser así ingresas otra nacionalidad que tenga.
- Debes indicar la profesión y nivel de educación.
- Después ingresa la fecha de vencimiento de la cédula o del pasaporte, el correo electrónico, el número de teléfono móvil y el de oficina.
- Tienes que indicar si se encuentra trabajando dentro del área PBC/FT/FPDAM con dedicación exclusiva y también en qué otra área trabaja.
Formas de presentar el Formulario Extra Situ
- Ingresa a tu correo electrónico.
- Selecciona el botón de “Redactar”.
- Después debes ingresar la dirección de correo int-extratitu@mef.gob.pa.
- Haz clic en el botón correspondiente para agregar el archivo.
- Selecciona el archivo en la ventana de carpetas de tu ordenador.
- Una vez cargado el archivo selecciona el botón “enviar” y listo.
Atención al público
Si deseas comunicarte con la Superintendencia de Sujetos No Financieros SSNF, puedes hacerlo a través de los medios disponibles los cuales son:
- Número de teléfono 507 7868 y el número 506 6798.
- Formulario de contacto en la página web.
Para que puedas presentar tu Formulario extra situ, puedes seguir cada uno de los pasos que te indico aquí en Formulario Extra Situ Panamá: Contra el lavado de dinero, para que puedas hacerlo de forma correcta. Podrás conocer cómo descargarlo, cómo llenarlo y cómo presentarlo.
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